Внутрішні розслідування та експертиза

Шахрайство та несумлінні дії менеджменту по відношенню до власників іноді, нажаль, стають частиною поточної діяльності окремо взятого бізнесу. Навіть найбільш технологічно досконала система внутрішнього контролю стає безсилою у випадку злочинної змови ключових менеджерів компанії та їх підлеглих. Недобросовісна поведінка менеджерів, крім очевидних фінансових збитків, може також нанести суттєвий удар по іміджу бізнесу та його репутації на ринку.

Проведення стандартного аудиту звітності не гарантує виявлення шахрайства або фактів недобросовісної поведінки окремих менеджерів через фундаментальне припущення аудиту щодо скоріше відсутні таких фактів, ніж їх наявності. Для виявлення фактів зловживань клієнту необхідно організувати цілеспрямоване внутрішнє розслідування з залученням команди кваліфікованих та підготовлених експертів-слідчих.

Наш відділ розслідувань та судово-бухгалтерської експертизи зміг продемонструвати свою високу кваліфікацію, знання комп’ютерних технологій та бізнес процесів у кількох доволі гучних прецедентах шахрайства та недобросовісної поведінки в Україні.

Ми надаємо послуги з оцінки фінансових збитків та втрачених можливостей для компаній, які приймають участь у судових та арбітражних процесах. Всі наші розслідування здійснюються за умов суворої конфіденційності і спрямовані на виявлення та оцінку наступних видів шахрайства: підробка документів, розкрадання, комп’ютерні злочини, порушення прав на інтелектуальну власність, відмивання грошей та фіктивне банкротство.

Ми також сприяємо нашим клієнтам під час реалізації процедур банкрутства або ліквідації бізнесу у вигляді формування важливих оцінок, а також проведення різних аналітичних та маркетингових досліджень.